Експертиза
Санкції та експортний контроль
Перевірка, ліцензування та внутрішній контроль за режимами ЄС, Великої Британії та США.
- Програма перевірки контрагентів
- Перевірка за списками ЄС, Великої Британії та США
- Заяви на ліцензію та винятки
- Санкційні оговорки в договорах
- Внутрішній контроль і навчання персоналу
- Аудит експозиції та план усунення
Ми консультуємо компанії з українською експозицією щодо санкційних режимів, які до них реально застосовуються — ЄС, Великої Британії та США — і щодо практичних відмінностей між ними.
Список перевірки, який працює в одній юрисдикції, не працює в іншій. Ми будуємо процес під ваших контрагентів, ваш сектор і реальний порядок підписання договорів — і фіксуємо його так, щоб він витримав аудит.
Якщо доступні ліцензія, виняток або структурована схема — ми знаходимо їх на ранній стадії. Якщо ні — кажемо прямо, а не змушуємо дізнаватися про це на етапі оплати.
Послуга моніторингу дотримання санкцій і перевірки партнера KYC (Знай свого клієнта) передбачає забезпечення дотримання діловими партнерами та клієнтами відповідних санкційних положень, а також перевірку їх особи та легітимності. Ця послуга включає в себе кілька ключових компонентів:
- Перевірка: регулярно перевіряйте ділових партнерів і клієнтів на глобальні списки санкцій, щоб переконатися, що вони не взаємодіють із санкціями.
- Сповіщення: налаштування автоматичних сповіщень про будь-які зміни або оновлення в списках санкцій, які можуть вплинути на поточні партнерства.
- Звітність: Створення докладних звітів про статус відповідності для внутрішнього огляду та зовнішнього аудиту.
- Підтвердження особи: збір і перевірка документів, що посвідчують особу партнерів і клієнтів, щоб підтвердити їх законність.
- Оцінка ризику: оцінка профілю ризику партнерів і клієнтів на основі різних факторів, таких як їхня діяльність, географічне розташування та фінансовий стан.
- Постійний моніторинг: безперервний моніторинг партнерів і клієнтів на наявність будь-яких змін у їх статусі чи поведінці, які можуть свідчити про підвищений ризик або невідповідність нормам.
Ця послуга гарантує, що компанії можуть впевнено вступати в ділові відносини, знаючи, що їхні партнери дотримуються міжнародних санкцій і що вони мають перевірену та законну історію.
- Міжнародне право: консультування щодо дотримання міжнародного гуманітарного права, договорів про контроль над озброєннями та оборонних угод.
- * Регуляторна інформація:* Навігація в складному нормативному ландшафті для забезпечення законних і етичних угод.
Пов’язані напрями практики
Міжнародний арбітраж (Гаага)
Транскордонні комерційні спори з місцем розгляду в Гаазі, визнання та виконання рішень, медіація.
Читати даліІнтелектуальна власність та патенти
Захист патентів і товарних знаків — понад 1 000 завершених справ.
Читати даліМорське та транспортне право
Чартери, морські операції, перевезення вантажів і транспортні спори.
Читати даліЧасті запитання
Які санкційні режими поширюються на голландську компанію з українською експозицією?
На практиці мають значення три режими: ЄС, Велика Британія та США. Вони перекриваються, але не дзеркальні, і список, що працює в одній юрисдикції, не працює в іншій. Ми визначаємо, які з них реально зачіпають ваших контрагентів та операції, і лише потім радимо щодо контролів.
З чого складається програма перевірки на практиці?
Список для перевірки, визначений шлях ескалації при спрацюванні та задокументований відповідальний на кожному кроці. Те, чого бракує більшості програм, — саме шлях ескалації: спрацювання без того, хто вирішує, що робити далі, — це не контроль, а звіт.
Чи можна отримати ліцензію або виняток після початку операції?
Іноді, але вікно вузьке, і матеріали часто треба подати до платежу або відвантаження, а не після. Ми шукаємо доступний шлях на ранній стадії, а коли його немає — кажемо прямо, а не змушуємо дізнаватися про це на етапі оплати.
Розкажіть,
з чим стикаєтеся.
Розкажіть, з чим стикаєтеся. Надішліть короткий опис — іменний юрист відповість протягом одного робочого дня.