Deskundigheid
Sancties en exportcontrole
Screening, licentieverlening en interne controles onder de regimes EU, UK en US.
- Screeningprogramma voor tegenpartijen
- Vertoning op de lijsten EU, UK en US
- Vergunning- en afwijkingsaanvragen
- Sanctieclausules in contracten
- Interne controles en opleiding van personeel
- Blootstellingsbeoordeling en herstelplan
Wij adviseren bedrijven met Oekraïense blootstelling over de sanctieregimes die daadwerkelijk op hen van toepassing zijn – EU, UK en US – en hoe die regimes in de praktijk van elkaar verschillen.
Een screeninglijst die in het ene rechtsgebied werkt, zal in een ander rechtsgebied niet werken. We bouwen het proces rond uw tegenpartijen, uw sector en de manier waarop uw contracten daadwerkelijk worden ondertekend, en documenteren het vervolgens in een vorm die een audit overleeft.
Als er een vergunning, een afwijking of een gestructureerde carve-out beschikbaar is, signaleren wij dit vroegtijdig. Waar dit niet het geval is, vertellen wij u dit duidelijk in plaats van dat u dit tijdens de betalingsfase moet ontdekken.
De service van sanctienalevingsbewaking en KYC (Know Your Customer) partnerverificatie omvat het waarborgen dat zakenpartners en cliënten zich houden aan de relevante sanctievoorschriften en het verifiëren van hun identiteit en legitimiteit. Deze service omvat verschillende belangrijke componenten:
- Screening: controleer regelmatig of zakenpartners en cliënten op internationale sanctielijsten staan om er zeker van te zijn dat ze geen zaken doen met gesanctioneerde instanties.
- Waarschuwingen: Automatische waarschuwingen instellen voor wijzigingen of updates in sanctielijsten die van invloed kunnen zijn op huidige partnerschappen.
- Rapportage: het genereren van gedetailleerde rapporten over de nalevingsstatus voor interne beoordeling en externe audits.
- Identiteitscontrole: verzamelen en verifiëren van identiteitsdocumenten van partners en klanten om hun legitimiteit te bevestigen.
- Risicobeoordeling: het evalueren van het risicoprofiel van partners en cliënten op basis van verschillende factoren, zoals hun bedrijfsactiviteiten, geografische locatie en financiële status.
- Doorlopende monitoring: partners en cliënten voortdurend monitoren op eventuele veranderingen in hun status of gedrag die kunnen duiden op een verhoogd risico of niet-naleving van de regelgeving.
Dankzij deze service kunnen bedrijven vol vertrouwen zakenrelaties aangaan, wetende dat hun partners zich houden aan de internationale sancties en dat ze een geverifieerde en legitieme achtergrond hebben.
- Internationaal recht: advies over de naleving van het internationaal humanitair recht, wapenbeheersingsverdragen en defensieovereenkomsten.
- *Inzicht in regelgeving:* Navigeren door het complexe regelgevingslandschap om te zorgen voor rechtmatige en ethische overeenkomsten.
Gerelateerde deskundigheidsgebieden
Internationaal arbitrage
Grensoverschrijdende commerciële geschillen, tenuitvoerlegging van vonnissen, bemiddeling.
Lees meerOctrooien en merken
Octrooi- en handelsmerkbescherming, meer dan 1.000 zaken afgeleverd.
Lees meerZeerecht en vervoersrecht
Bevrachtingsovereenkomsten, maritieme transacties, vracht en vervoersgeschillen.
Lees meerVaak gevraagd
Welke sanctieregimes zijn van toepassing op een Nederlands bedrijf met Oekraïense exposure?
In de praktijk zijn drie regimes van belang: EU, UK en US. Ze overlappen elkaar, maar weerspiegelen elkaar niet, en een lijst die in het ene rechtsgebied werkt, zal in het andere niet werken. Wij identificeren welke van hen uw tegenpartijen en uw transacties daadwerkelijk bereiken voordat we advies geven over eventuele controles.
Waaruit bestaat een screeningsprogramma eigenlijk?
Een lijst om te screenen, een gedefinieerd escalatiepad wanneer er een hit optreedt en een gedocumenteerde eigenaar voor elke stap. Het deel dat de meeste programma's missen is het escalatiepad: een treffer waarbij niemand verantwoordelijk is voor de beslissing wat er daarna gebeurt, is geen controle, maar een rapport.
Kan een vergunning of ontheffing worden verkregen nadat de transactie is gestart?
Soms wel, maar het venster is smal en het materiaal moet vaak vóór de betaling of de verzending worden ingediend, en niet erna. We zoeken vroeg naar de beschikbare route, en als die er niet is, zeggen we dat duidelijk in plaats van deze in de betalingsfase te laten ontdekken.
Vertel ons waar
u mee te maken heeft.
Vertel ons waar u mee te maken heeft. Stuur een korte beschrijving en een advocaat met naam neemt binnen één werkdag contact met u op.