مجالات الخبرة
العقوبات وضبط التصدير
الفحص والترخيص والضوابط الداخلية بموجب أنظمة EU وUK وUS.
- برنامج فحص الطرف المقابل
- الفحص على قوائم EU وUK وUS
- طلبات الترخيص والاستثناءات
- بنود العقوبات في العقود
- الضوابط الداخلية وتدريب الموظفين
- مراجعة التعرض وخطة العلاج
نحن ننصح الشركات التي تعرضت للانتهاكات الأوكرانية بشأن أنظمة العقوبات التي تنطبق عليها فعليًا - EU، وUK، وUS - وحول كيفية اختلاف هذه الأنظمة عن بعضها البعض في الممارسة العملية.
إن قائمة الفحص التي تعمل في ولاية قضائية واحدة لن تعمل في ولاية قضائية أخرى. نحن نبني العملية حول الأطراف المقابلة لك، والقطاع الخاص بك، والطريقة التي يتم بها توقيع عقودك فعليًا، ثم نقوم بتوثيقها في نموذج يجتاز عملية التدقيق.
عندما يتوفر ترخيص أو استثناء أو استثناء منظم، فإننا نحدده مبكرًا. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا نخبرك بوضوح بدلاً من أن نتركك لتكتشفه في مرحلة الدفع.
The service of sanctions compliance monitoring and KYC (Know Your Customer) partner verification involves ensuring that business partners and clients adhere to relevant sanctions regulations and verifying their identity and legitimacy. This service includes several key components:
- Screening: Regularly check business partners and clients against global sanctions lists to ensure they do not engage with sanctioned entities.
- Alerts: Setting up automated alerts for any changes or updates in sanctions lists that might affect current partnerships.
- Reporting: Generating detailed reports on compliance status for internal review and external audits.
2. KYC (Know Your Customer) Verification:
- Identity Verification: Collecting and verifying identity documents of partners and clients to confirm their legitimacy.
- Risk Assessment: Evaluating the risk profile of partners and clients based on various factors such as their business activities, geographic location, and financial status.
- Ongoing Monitoring: Continuously monitoring the partners and clients for any changes in their status or behaviour that might indicate increased risk or non-compliance with regulations.
This service ensures that companies can confidently engage in business relationships, knowing that their partners are compliant with international sanctions and that they have a verified and legitimate background.
- International Law: Advising on compliance with international humanitarian law, arms control treaties, and defence agreements.
- *Regulatory Insight:* Navigating the complex regulatory landscape to ensure lawful and ethical agreements.
مجالات خبرة ذات صلة
كثيرا ما يطلب
ما هي أنظمة العقوبات المطبقة على شركة هولندية تتعرض لأوكرانيا؟
من الناحية العملية، هناك ثلاثة أنظمة مهمة: EU، وUK، وUS. وهي تتداخل ولكنها لا تعكس بعضها البعض، والقائمة التي تعمل في ولاية قضائية واحدة لن تعمل في ولاية قضائية أخرى. نحن نحدد أي منهم يصل فعليًا إلى الأطراف المقابلة ومعاملاتك قبل تقديم المشورة بشأن أي سيطرة.
مما يتكون برنامج الفحص في الواقع؟
قائمة يجب فحصها، ومسار تصعيد محدد عند حدوث نتيجة، ومالك موثق لكل خطوة. الجزء الذي تفتقده معظم البرامج هو مسار التصعيد: فالضربة مع عدم وجود أي شخص مسؤول عن تحديد ما سيحدث بعد ذلك ليست سيطرة، بل هي تقرير.
هل يمكن الحصول على ترخيص أو استثناء بعد بدء المعاملة؟
في بعض الأحيان، لكن النافذة تكون ضيقة وغالباً ما يجب تقديم المادة قبل الدفع أو الشحن، وليس بعده. نحن نبحث عن المسار المتاح مبكرًا، وفي حالة عدم وجوده نقول ذلك بوضوح بدلاً من تركه ليتم اكتشافه في مرحلة الدفع.
أخبرنا بما
تواجهه.
أخبرنا بما تواجهه. أرسل وصفًا مختصرًا، وسيرد عليك محامٍ معيَّن خلال يوم عمل واحد.